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Blog Sou Corretor de Imóveis

23
Out2015

CRECISP lança guia de prevenção à lavagem de dinheiro

 

Na última semana de setembro, o CRECISP promoveu em sua sede o lançamento do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Setor Imobiliário. A publicação foi elaborada para facilitar o entendimento dos que atuam no segmento de imóveis a respeito da legislação de prevenção e combate a esse tipo de crime organizado.

O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, ciente da necessidade de dirimir as dúvidas dos profissionais, estabeleceu uma parceria com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, sob a coordenação da professora Heloísa Estellita, para a confecção do Guia, que contou com a participação do Conselho de Controle de Operações Financeiras (COAF) e do Cofeci.

Viana enfatizou a grande preocupação da diretoria do CRECISP sobre o assunto, e principalmente com relação às declarações de não ocorrência de transações. Os corretores e imobiliárias terão do dia 1 a 31 de janeiro de 2016 para se registrem, através do site do Cofeci (cofeci.gov.br) a inocorrência de negócios suspeitos em 2015. Por força da Resolução Cofeci nº 1.336/2014 existe a obrigação dessa declaração, estando isentos apenas os que comunicaram atividades suspeitas ao órgão no exercício anterior. O não cumprimento enseja multas e processo disciplinar.

Até julho deste ano, o COAF havia recebido 2.335 comunicados relativos a transações suspeitas na compra e venda de imóveis. O número é bastante significativo se considerarmos que, em 2014, houve um total de 3.303 comunicados ao COAF.

Antonio Gustavo Rodrigues, presidente do COAF, enfatizou que é preciso estar atento aos sinais de que a transação não é lícita, como o pagamento em dinheiro, dólar ou pedras preciosas, por exemplo. Para Rodrigues, a grande importância desse Guia é a conscientização de que as pessoas não devem se omitir. No momento em que ela comunica o COAF sobre uma transação suspeita, ela está ajudando a tornar o país melhor.

O lançamento da cartilha foi acompanhado pelo presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva, ao lado de presidentes dos CRECIs e de diversos Conselhos de Fiscalização, e autoridades do Tribunal Regional do Trabalho e Promotoria Pública.

A Prof. Heloísa recebeu um certificado em agradecimento pelo trabalho em parceria e o CRECISP também prestou uma homenagem póstuma ao assessor jurídico do Conselho, Paulo Hugo Scherer, recebida por seus familiares, por seu empenho na elaboração desse material.

FONTE: CRECISP

 

Ler 1321 vezes Última modificação em Terça, 06 Outubro 2015 19:02

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